Gobierno Corporativo

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad para el cumplimiento del objeto social.
2. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, en las que se tratan, deliberan y acuerdan materias de su competencia.
3. Designar y remover al gerente general u otros gerentes que dependan del Directorio, fijando sus atribuciones y deberes.
4. Designar a un Auditor Interno y a un Gerente de Cumplimiento de la empresa, que a su vez es el Encargado de Prevención de Delitos.
5. Constituir un Comité de Directores, cuyas facultades y deberes están tratadas en el artículo 50 bis de la Ley 18.046.
6. Constituir otros comités temáticos para los fines que estime necesarios.
7. Presentar a la Junta de Accionistas una propuesta del Plan de Desarrollo y Negocios de la empresa (PDN).
8. Convocar a las juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en las oportunidades señaladas por el artículo 58 de la Ley 18.046.
9. Presentar a la Junta Ordinaria de Accionistas una Memoria Anual, en la que conste la situación de la sociedad en su último ejercicio, así como el informe de los auditores externos, el balance y los estados financieros de la compañía.

1. Aprobar y actualizar el Plan Estratégico de la compañía.
2. Transmitir lineamientos generales de dirección y gestión al gerente general y plana ejecutiva de la empresa.
3. Supervigilar el funcionamiento de las distintas gerencias, así como de las unidades operacionales de la compañía.
4. Aprobar la estructura organizacional, así como cualquier cambio a la misma.
5. Definir el apetito de riesgo y aprobar la Matriz de Riesgo corporativa.
6. Pronunciarse sobre los marcos generales y parámetros de endeudamiento.
7. Aprobar políticas, establecer procesos, fijar procedimientos y asignar recursos.
8. Examinar y sancionar el Plan Anual de Gestión.
9. Tomar conocimiento del Reporte Semestral del Encargado de Prevención de Delitos y adoptar las medidas que sean pertinentes.
10. Tomar conocimiento del Reporte Anual del Gerente de Auditoría Interna y adoptar las medidas que se estime oportunas.
11. Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados en las sesiones de Directorio de sus filiales: Enap Refinerías S.A., Enap Sipetrol S.A. y Gas de Chile S.A.
12. Aprobar las Políticas Corporativas, así como su actualización periódica.
13. Instruir investigaciones internas a la Gerencia de Ética y Cumplimiento destinadas a determinar responsabilidades laborales del personal.
14. Designar directores en empresas relacionadas en las que Enap participe como accionista y autorizar al representante de Enap para participar en las Juntas de Accionistas ejerciendo los derechos que le correspondan en esta calidad.
15. Pronunciarse sobre todo acto o contrato destinado a enajenar o constituir derechos sobre inmuebles de propiedad de la empresa.
16. Analizar y sancionar proyectos y contrataciones por sobre los US$ 20 millones.

Son aquellos acuerdos y medidas adoptadas que dicen relación con perfeccionar el funcionamiento interno del Directorio y su interacción con el gerente general y la línea ejecutiva, tales como:

• En las primeras sesiones del año, el Directorio adopta acuerdos tendientes a definir su agenda anual de temas, la periodicidad con que desea conocer cada materia y el día y hora en que se reunirá el pleno del órgano directivo y sus comités asesores.
• El Directorio de Enap, con la intención de resguardar la independencia de los integrantes del Comité de Directores y yendo mucho más allá de la exigencia legal (Art. 8 Ley Enap), acordó adoptar como criterio permanente que no sólo uno sino que todos los miembros titulares que conformen esta instancia (3) sean de aquellos nombrados previo proceso de Alta Dirección Pública, invitándose al cuarto director designado por dicho sistema a formar parte del Comité en calidad de “director invitado”.
• Por otra parte, y siguiendo la recomendación de la Comisión para el Mercado Financiero, el Directorio de Enap sesiona al menos dos veces al año en las unidades operativas, realizando visitas en terreno a las instalaciones y sosteniendo reuniones con los distintos trabajadores y trabajadoras de la compañía.
• En noviembre de 2019 se aprobó el Reglamento del Directorio de Enap, que busca regular y normar aspectos más específicos de su funcionamiento.
• Existe un programa de capacitación permanente a los directores sobre los diversos negocios, riesgos y materias que inciden en la gestión de la compañía, con el objetivo de actualizar periódicamente sus conocimientos y capacidades.
• Se ha establecido que el secretario del Directorio haga llegar la información y materiales de los comités a todos los directores, sea que integren o no ese comité respectivamente. Adicionalmente, se han establecido plazos adecuados para que la plana gerencial envíe los materiales y presentaciones que utilizará en las sesiones de comités y de Directorio.
• Se acordó requerir a la Gerencia General la elaboración de una “Minuta Ejecutiva Semanal” para el Directorio, en la que se informen las principales novedades y contingencias que atañen a la empresa ocurridas en la semana inmediatamente anterior.
• Establecimiento de un procedimiento para que cualquier director de la empresa, de manera individual, pueda requerir la información corporativa que estime pertinente para el correcto ejercicio de su labor.
• Se han adoptado medidas de prevención y detección de potenciales conflictos de interés por parte de los directores, definiéndose un procedimiento para resguardar la integridad de las discusiones y decisiones del Directorio, así como para hacer efectivo el deber de abstención.
• Se acordó establecer como lineamiento permanente que los directores de empresas relacionadas de Enap, respecto de los que no se configure interlocking, sean ejecutivos de primera y/o segunda línea de la compañía, nombrados por el Directorio conforme a un criterio de paridad y manteniendo vigente el binomio “técnico/ingeniero-abogado”.
• Existen acuerdos del Directorio que han delimitado la facultad decisoria delegada a algunos de sus comités, tanto en competencia como en montos.
• En junio de 2022 se acordó crear el cargo de Secretario y Consejero Legal del Directorio, el que será de exclusiva confianza y dependencia inmediata del órgano directivo.
• La Secretaría del Directorio elabora, coordina y envía a los directores estados de seguimiento de los acuerdos, solicitudes, encargos y compromisos asumidos por la primera línea ejecutiva para con los distintos comités y el Directorio, los que se reportan mes a mes.
• La Secretaría del Directorio hace seguimiento a los oficios institucionales para que sean respondidos en tiempo y forma, elaborando un informe semanal de comunicaciones el que es compartido con la presidenta del Directorio y con los gerentes de línea.
• El Directorio cuenta con presupuesto para encomendar las asesorías y consultorías que estimen necesarias para el adecuado desarrollo de sus funciones.
• El Directorio ha sancionado un procedimiento para la realización de viajes por parte de sus miembros.
• El Directorio cuenta con un programa de inducción de sus nuevos integrantes, a cuyas sesiones puede asistir cualquier otro director que así lo desee.
• El Directorio, a través de su Secretaría, cuenta con un sistema de información que le permite acceder de forma segura, remota y permanente a las actas y materiales que sirven de respaldo a las decisiones que se someten a su consideración.
• El Directorio ha acordado implementar un sistema de firma electrónica avanzada para la suscripción de sus actas, así como de cualquier otro documento corporativo.
• También se ha sancionado como criterio que cualquier cambio en la primera línea ejecutiva, o bien, en la estructura organizacional de la compañía, debe ser informado previamente por el gerente general al Directorio en la sesión que corresponda.
• Se acordó establecer como criterio permanente que cualquier requerimiento o sugerencia de contratación de personal, honorarios, bienes, servicios y/o asesorías que provenga de alguna autoridad del Estado, de personeros políticos, gremiales, sindicales, privados y de los mismos integrantes del Directorio de la compañía, deberá ser sometido previamente por parte del gerente general a consideración del órgano directivo pleno. Se acordó también que esto último se haga extensivo a aquellos casos en que se contraten asesorías relevantes con ex ejecutivos o ex trabajadores de la empresa.
• Cada dos años aproximadamente el Directorio de Enap actualiza su Plan Estratégico y todos los años actualiza su Plan de Desarrollo de Negocios.

La aplicación práctica de estos lineamientos está destinada a fijar parámetros que guíen el actuar de toda la compañía de forma transversal, creando cultura organizacional. En este sentido, el Directorio de Enap es el encargado de aprobar, actualizar y modificar una serie de políticas corporativas, entre las cuales se destacan:

• Procedimiento de Compra y Refinación de Crudos Nuevos.
• Política Corporativa de Eficiencia Energética.
• Política Corporativa de Compras y Contrataciones.
• Apetito de Riesgos Enap y Política de Gestión Integral de Riesgos.
• Política de Habitualidad.
• Manual para el Manejo de Información de Interés para el Mercado.
• Política Comercial.
• Política de Crédito.
• Política Corporativa de Endeudamiento con el Mercado Financiero.
• Política Financiera.
• Política de Cobertura de Riesgo con Derivados Financieros.
• Política Corporativa de Seguridad de la Información.
• Política Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Política Corporativa de Prevención de Adicciones.
• Estándares que Salvan Vidas.
• Estándar de Gestión de Incidentes.
• Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
• Política Corporativa de Gestión de Personas.
• Política y Manual de Diversidad e Inclusión.
• Política Corporativa de Equidad de Género.
• Política Corporativa de Viajes.
• Política de Relaciones Laborales.
• Política de Reclutamiento y Selección.
• Política de Compensaciones y Beneficios.
• Política de Gestión de Terceros.
• Política de Calidad de Vida.
• Programa de Formación para el Desarrollo de Habilidades Directivas para Ejecutivos y Trabajadores Enap.
• Código de Ética.
• Modelo de Prevención de Delitos.
• Política de Prevención de Delitos.
• Política de Conflictos de Intereses.
• Política Due Diligence para Terceros.
• Política Corporativa de Libre Competencia.
• Política de Derechos Humanos.
• Política de Regalos, Invitaciones y Beneficios.
• Política de Gestión Territorial.
• Procedimiento de Crisis o Contingencias.
• Política de Sostenibilidad.
• Procedimiento de Respuesta a Fiscalizaciones.
• Sistema de Gestión Ambiental Enap.
• Procedimiento de reporte de contingencias, incidentes y avisos a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).