Fuente legal
La composición del directorio, su forma de nombramiento, incompatibilidades, causales de cesación y funciones se encuentran reguladas en los Artículos 3 y siguientes de la Ley Nº 9.618 y sus posteriores modificaciones, así como también en los artículos 8 y siguientes de los Estatutos de la empresa.
Principales atribuciones del Directorio
Las principales atribuciones del Directorio son las establecidas en el artículo 19 de los Estatutos de la empresa.
Cuánto duran y cómo se eligen los miembros del Directorio
Los directores deberán ser chilenos, durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Sin embargo, si por cualquiera causa no se hicieren oportunamente las designaciones, se entenderán prorrogadas sus funciones hasta que se les nombre reemplazantes.
Miembros del Directorio
En conformidad al artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, del Ministerio de Minería, que fija el texto refundido de la Ley N°9.618 que crea la Empresa Nacional del Petróleo (Ley Orgánica de Enap), el Directorio de la empresa está compuesto por siete miembros.
Producto del sistema de designación de los directores establecido en la Ley, la integración del órgano directivo es multidisciplinaria, lo que se refleja en los puntos de vista planteados, las opiniones formuladas, los aportes técnicos y profesionales, la diversidad de género, la trayectoria y experiencia profesional, entre otros. Todo lo anterior permite que tanto el debate como la toma de decisiones del Directorio sean integrales y aborden adecuadamente la complejidad del mercado y de la realidad en que la empresa se desenvuelve.
Gloria Isabel Maldonado Figueroa
Presidenta
Designada por el Presidente de la República
Ingeniera Química
Fecha de ingreso: 21-05-2022
RUT: 6.446.537-6
Andrés Ignacio Rebolledo Smitmans
Director
Designado por el Presidente de la República
Economista
Fecha de ingreso: 21-05-2022
RUT: 8.127.608-0
Ximena Verónica Corbo Urzúa
Directora
Seleccionada por Alta Dirección Pública (ADP)
Ingeniera Comercial
Fecha de ingreso: 24-04-2024
RUT: 7.411.182-3
Laura Elvira Albornoz Pollmann
Directora
Seleccionada por Alta Dirección Pública (ADP)
Abogada
Fecha de ingreso: 25-04-2023
RUT: 10.338.467-2
Rodrigo Cristóbal Azócar Hidalgo
Director
Seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP)
Ingeniero Civil Industrial
Fecha de ingreso: 29-03-2018
RUT: 6.444.699-1
Nolberto Javier Díaz Sánchez
Director
Representante de los trabajadores
Asistente Social
Fecha de ingreso: 25-04-2023
RUT: 8.469.685-4
Rodrigo Manubens Moltedo
Director
Seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP)
Ingeniero Comercial
Fecha de ingreso: 19-01-2021
RUT: 6.575.050-3
Funciones del Directorio
La principal función del Directorio es la dirección y administración superior de la empresa en conformidad a lo prescrito por la Ley Orgánica de Enap y, en lo no previsto en ella, dicha función se rige por las disposiciones de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas (LSA) y su Reglamento.
Para administrar eficazmente la empresa, el Directorio cuenta con una serie de atribuciones que se encuentran contenidas tanto en la normativa aplicable, como en los acuerdos adoptados por el propio órgano directivo. Algunas de estas funciones son:
- Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad para el cumplimiento del objeto social.
- Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, en las que se tratan, deliberan y acuerdan materias de su competencia.
- Designar y remover al gerente general u otros gerentes que dependan del Directorio, fijando sus atribuciones y deberes.
- Designar a un Auditor Interno y a un Gerente de Cumplimiento de la empresa, que a su vez es el Encargado de Prevención de Delitos.
- Constituir un Comité de Directores, cuyas facultades y deberes están tratadas en el artículo 50 bis de la Ley 18.046.
- Constituir otros comités temáticos para los fines que estime necesarios.
- Presentar a la Junta de Accionistas una propuesta del Plan de Desarrollo y Negocios de la empresa (PDN).
- Convocar a las juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en las oportunidades señaladas por el artículo 58 de la Ley 18.046.
- Presentar a la Junta Ordinaria de Accionistas una Memoria Anual, en la que conste la situación de la sociedad en su último ejercicio, así como el informe de los auditores externos, el balance y los estados financieros de la compañía.
- Aprobar y actualizar el Plan Estratégico de la compañía.
- Transmitir lineamientos generales de dirección y gestión al gerente general y plana ejecutiva de la empresa.
- Supervigilar el funcionamiento de las distintas gerencias, así como de las unidades operacionales de la compañía.
- Aprobar la estructura organizacional, así como cualquier cambio a la misma.
- Definir el apetito de riesgo y aprobar la Matriz de Riesgo corporativa.
- Pronunciarse sobre los marcos generales y parámetros de endeudamiento.
- Aprobar políticas, establecer procesos, fijar procedimientos y asignar recursos.
- Examinar y sancionar el Plan Anual de Gestión.
- Tomar conocimiento del Reporte Semestral del Encargado de Prevención de Delitos y adoptar las medidas que sean pertinentes.
- Tomar conocimiento del Reporte Anual del Gerente de Auditoría Interna y adoptar las medidas que se estime oportunas.
- Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados en las sesiones de Directorio de sus filiales: Enap Refinerías S.A., Enap Sipetrol S.A. y Gas de Chile S.A.
- Aprobar las Políticas Corporativas, así como su actualización periódica.
- Instruir investigaciones internas a la Gerencia de Ética y Cumplimiento destinadas a determinar responsabilidades laborales del personal.
- Designar directores en empresas relacionadas en las que Enap participe como accionista y autorizar al representante de Enap para participar en las Juntas de Accionistas ejerciendo los derechos que le correspondan en esta calidad.
- Pronunciarse sobre todo acto o contrato destinado a enajenar o constituir derechos sobre inmuebles de propiedad de la empresa.
- Analizar y sancionar proyectos y contrataciones por sobre los US$ 20 millones.
Corresponde al Directorio designar también a un secretario, distinto de sus miembros, quien llevará las actas o minutas de los temas que se aborden y de los acuerdos adoptados, así como también de los direccionamientos, recomendaciones o peticiones que se formulen al gerente general y/o a la línea ejecutiva. Actualmente, el secretario del Directorio ocupa también este rol en los distintos comités asesores del Directorio de Enap.